La revue de presse > Enquête
19 décembre 2023
L'information judiciaire visant Thierry Solère pour des infractions financières clôturée
L'information judiciaire visant l'ancien député Renaissance des Hauts-de-Seine et ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Thierry Solère, mis en examen pour une dizaine d'infractions financières, a été clôturée en novembre. Thierry Solère est poursuivi pour détournement de fonds publics, fraude fiscale ou encore emploi fictif.
16 décembre 2023
Suspicions de détournement de fonds au CSE du gendarme bancaire français
Une enquête a été ouverte sur des suspicions de détournement de fonds après la découverte de plus de 500.000 euros d'opérations potentiellement suspectes. Les suspicions apparaissent au printemps 2023 avec l'arrivée d'un nouveau secrétaire au comité social et économique (CSE), l'instance de représentation du personnel, après des élections professionnelles au sein de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
6 décembre 2023
Subventions à Ryanair : des perquisitions menées à Charentes Tourisme
Les gendarmes de la section de recherches de Bordeaux ont mené des perquisitions à la CCI 17, l'aéroport, les locaux de Charentes Tourisme et le bureau du maire de Châtelaillon. Une opération menée dans le cadre de l'enquête sur un détournement présumé de subventions au profit de Ryanair.
5 décembre 2023
Soupçons de trafic de logements sociaux chez Grand Lyon Habitat
Le parquet de Lyon enquête depuis plusieurs mois sur un possible système de location illicite au sein du bailleur social Grand Lyon Habitat. Deux salariés de l'agence des Etats-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon, ont été interpellés par la police mi-novembre.
5 décembre 2023
Trafic d’antiquités : le Palais des beaux-arts de Lille rattrapé par le scandale
Le musée a acquis en 2011 un portrait funéraire égyptien pour près de 100 000 euros avec l’aval du Louvre. Mais l’objet, dont la provenance s’est avérée douteuse, aurait été modifié visuellement. Saisi en mai 2023 dans la plus grande discrétion, il a été placé sous scellé judiciaire.
1 décembre 2023
Une enquête ouverte sur la gestion de la ville de Vichy
Le parquet de Cusset dans l'Allier a indiqué avoir ouvert une enquête préliminaire à la suite d'irrégularités dénoncées par l'association Anticor dans la gestion de la ville de Vichy, qui a annoncé de son côté vouloir porter plainte. L'ouverture de cette enquête fait suite à un signalement d'Anticor qui s'appuie sur un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) publié en 2021, portant sur la période 2013 à 2018 et les mandats de Claude Malhuret (Horizons) puis Frédéric Aguilera (LR). Le rapport de la CRC souligne notamment que l'exécutif (maire, adjoints et six conseillers délégués) se serait réparti 15.000 euros de trop-perçus d'indemnités en 2018.
28 novembre 2023
Des bureaux parisiens de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’association Régions de France ont été perquisitionnés lundi dans le cadre d’une enquête sur des « soupçons d’emplois fantômes »
Des perquisitions ont eu lieu, lundi 27 novembre, dans les bureaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Paris, mais aussi dans ceux de l’association Régions de France, dans le cadre de l’enquête du Parquet national financier (PNF) sur des soupçons d’emplois fictifs de quatre proches du président de région Laurent Wauquiez. Selon la cellule investigation de Radio France, les perquisitions ont été menées dans ces deux endroits « afin de recueillir les éléments relatifs aux prestations de travail de ces quatre agents ».
19 novembre 2023
Le maire de Laàs, Jacques Pédehontaà, visé par une enquête pour détournement de fonds publics
Le maire de Laàs est visé par deux plaintes pour détournement de fonds publics, abus de confiance et usurpation de titres et de signes. Jacques Pédehontaà est notamment critiqué pour le fait que sa commune se proclame "Principauté de Laàs en Béarn", et pour la rénovation de la chapelle Saint-Barthélemy qui est, depuis le mois de mars, le cabaret "La Fourmi Rouge".
19 novembre 2023
Soupçons de détournement de fonds : la ville de Blois visée par une enquête préliminaire
Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Blois après des soupçons de détournement de fonds publics. En cause : la reconversion d'un terrain de près de 10 000m² vendu 80 000 € à un promoteur immobilier alors que 4,8 millions d'euros d'argent public y avaient été investis sur 10 ans.
14 novembre 2023
Perquisitions chez Jean-Louis Missika, ex-bras droit d'Anne Hidalgo
L’enquête préliminaire pour prise illégale d’intérêt visant Jean-Louis Missika a conduit le PNF à conduire de nombreuses perquisitions. Outre les sièges des groupes immobiliers Gecina et Novaxia, les bureaux et le domicile de l’ancien élu PS de la capitale ont été visités par les policiers et les magistrats.
5 novembre 2023
Soupçons de favoritisme à Vallauris : une enquête ouverte à dix jours d’une élection municipale
L’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Grasse fait suite à un signalement de l'association Anticor. Il y est question d’un conflit d'intérêts dans le cadre du dossier d'attribution des concessions des deux ports de Vallauris Golfe-Juan, près de Cannes.
2 novembre 2023
Nice : une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier au sujet des logements sociaux
Une enquête préliminaire a été ouverte il y a un an et demi autour de l'action de l'ancien préfet des Alpes-Maritimes.
2 novembre 2023
Soupçons de prise illégale d'intérêts : les bureaux de Bpifrance perquisitionnés
Au cœur d’une enquête préliminaire menée par le Parquet national financier pour prise illégale d’intérêts, la banque publique d'investissements a fait l’objet d’une perquisition. Du matériel informatique a été saisi et le bureau de Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance, a eu droit à une visite des policiers et des magistrats.
30 octobre 2023
Une enquête visant la FFT ouverte pour des soupçons de détournements de billets
Une enquête a été ouverte à la demande de la cour d’appel de Paris après le classement d’une plainte sur des soupçons de détournement concernant la billetterie de Roland-Garros et visant la Fédération française de tennis (FFT), a indiqué le parquet national financier.
20 octobre 2023
Paris 2024 : des perquisitions menées dans les locaux du Comité d’organisation et des agences chargées des cérémonies d'ouverture
L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) a mené des perquisitions dans les locaux du Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024 et des agences chargées des cérémonies d'ouverture (les sociétés Double2, Ubibene, Obo et Paname4). Ces perquisitions interviennent dans le cadre d’une enquête préliminaire des chefs de prise illégale d’intérêts, favoritisme et recel.
3 octobre 2023
IN Groupe : l'encombrant héritage de sa filiale Surys
Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire en 2022 sur les activités de Surys, une filiale d'IN Groupe, soupçonnée d'avoir participé à un schéma de détournement de fonds publics en Ukraine.
29 septembre 2023
Soupçons de blanchiment : une enquête préliminaire vise Bernard Arnault et Nikolaï Sarkisov
Le parquet de Paris a confirmé l'existence d'une enquête pour des soupçons de blanchiment portant sur des opérations immobilières impliquant Bernard Arnault et l'oligarque russe Nikolaï Sarkisov.
23 septembre 2023
Le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron et une ex-préfète entendus sur leurs liens avec des proches du Petit Bar
Entendus au printemps sur leurs liens avec des proches du groupe criminel ajaccien, Patrick Strzoda, ex-préfet de Corse-du-Sud et actuel directeur de cabinet du chef de l’Etat, et Josiane Chevalier, ancienne préfète de Corse-du-Sud elle aussi, ont expliqué ne leur avoir jamais rendu aucun service.
20 septembre 2023
Lille : une enquête préliminaire pour corruption vise la maire Martine Aubry
L'enquête fait suite à un signalement de Violette Spillebout, candidate face à Martine Aubry lors des élections municipales de 2020.
19 septembre 2023
La maire de Noisy-Le-Grand, Brigitte Marsigny, placée en garde à vue pour des soupçons de prise illégale d'intérêts
La maire LR de Noisy-Le-Grand Brigitte Marsigny a été entendue par la police cette semaine, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment et prise illégale d'intérêt. Son domicile et son bureau ont été perquisitionnés.
11 septembre 2023
Le maire d'Orange, Yann Bompard, soupçonné d'emploi fictif
Le maire Ligue du Sud d'Orange, Yann Bompard, est visé par une enquête pour emploi fictif. Des enquêteurs ont perquisitionné la mairie, où se trouve son ancienne permanence parlementaire, et son domicile.
3 août 2023
Caisse locale des retraites : des mairies visées par une enquête pour détournement de fonds publics
Dans une situation financière critique, la Caisse locale de retraites a-t-elle été flouée par des employeurs publics comme des municipalités ou des établissements hospitaliers ? La justice se pose la question. Des investigations sont en cours.
30 juillet 2023
Adrien Labi : enquête sur l'investisseur qui voulait faire main-basse sur Paris
Incontournable dans le gotha mais discret sur l’origine de sa fortune, le ressortissant britannique investissait à tour de bras dans les meilleurs quartiers de la capitale. Mis en examen pour fraude et blanchiment, il est sorti de garde à vue moyennant une caution de 30 millions d’euros. Et délesté de 460 millions d'euros par la justice.
28 juillet 2023
La justice ouvre une nouvelle enquête sur la campagne présidentielle de Valérie Pécresse
Alerté par la commission de contrôle des comptes de campagne, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour des soupçons d’abus de confiance pendant la dernière élection présidentielle.
26 juillet 2023
A un an des JO, le spectre des affaires plane sur Paris 2024
Deux enquêtes préliminaires sont menées par le Parquet financier, dont l’une se focalise sur des soupçons de « prise illégale d’intérêts et de favoritisme » en lien avec les activités du directeur général et du directeur exécutif du Comité d’organisation.
25 juillet 2023
Un cofondateur d’Altice assigné à résidence après sa mise en examen pour corruption et blanchiment au Portugal
L’homme d’affaires portugais Armando Pereira, compagnon de route de Patrick Drahi, avait été arrêté le 13 juillet dans le cadre d’une enquête mettant en cause plusieurs cadres de la filiale portugaise du groupe de télécoms et de médias.
24 juillet 2023
Billetterie de Roland-Garros : le parquet général demande au PNF d’ouvrir une enquête préliminaire
Après le classement, en juin par le Parquet national financier, d’une plainte visant la direction de la Fédération française de tennis, le parquet général a réclamé des investigations, donnant gain de cause à l’avocat des plaignants.
23 juillet 2023
Annecy : l’élue Marion Lafarie visée par une enquête pour «prise illégale d’intérêts»
Maire-adjointe en charge des mobilités, Marion Lafarie, proche de François Astorg, fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte ce lundi 17 juillet 2023 par le parquet d’Annecy. En cause, son implication dans une société de livraison à vélo, alors qu’elle est élue en charge des problématiques de mobilité.
23 juillet 2023
Soupçon de prise illégale d'intérêts : perquisition ce jeudi matin à la mairie d’Auribeau
Les gendarmes de la section de recherche de Fréjus-Marseille ont perquisitionné la mairie d’Auribeau ce jeudi matin. Le Parquet de Grasse a ouvert une enquête pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire Paganin, où la maire Michèle Paganin est prise à partie par nombre de contradicteurs.
23 juillet 2023
Soupçons de prise illégale d'intérêts à la BPI : la Cour des comptes transmet le dossier au Parquet National Financier.
Après s’être inquiétée de « questions déontologiques » dans un récent rapport dédié aux activités d’investissements de la banque publique, la Cour des comptes vient de transmettre le dossier au PNF.
23 juillet 2023
Un policier soupçonné d'avoir été corrompu pour informer un trafiquant de drogue sur de prochaines opérations policières lorsqu'il travaillait à la PJ de Seine-Saint-Denis. Il a été écroué fin juin.
Un brigadier d'une quarantaine d'années, désormais en poste dans le Var, est soupçonné d'avoir informé contre rémunération des trafiquants de stupéfiants avant des opérations policières lorsqu'il travaillait à la PJ de Seine-Saint-Denis.
17 juillet 2023
Rapports de la Chambre régionale des comptes à Carhaix : une enquête ouverte pour favoritisme
Après les rapports de la Chambre régionale des comptes épinglant la gestion de la Ville de Carhaix et de Poher communauté, une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Brest (Finistère) pour prise illégale d’intérêt et favoritisme.
11 juillet 2023
Soupçons de détournements de fonds à la Région Nouvelle-Aquitaine : le président Alain Rousset entendu par la PJ
La justice cherche à savoir si des moyens de la collectivité ont été indûment mis à disposition de la campagne du candidat sortant en 2015.
9 juin 2023
Une chef de service des HCL dans le viseur de la justice pour détournement de biens publics et prise illégale d’intérêt
Carole Burillon, chef de service aux HCL, est visée par une enquête pour "détournement de biens publics" et "prise illégale d’intérêt". L’association Anticor avait signalé en mars dernier son implication dans la signature d’une convention entre l’hôpital et une société privée dont l'un des cogérants est son époux.
21 avril 2023
Tempête Alex : Enquête ouverte pour « détournements de fonds » sur les chantiers de reconstruction dans les Alpes-Maritimes
Des perquisitions sont menées dans des locaux de la métropole Nice Côte d’Azur, à la mairie de Nice. Le procureur précise que d’autres opérations des enquêteurs sont à venir.
7 février 2023
Derrière les grossistes d’Aubervilliers, un hub de blanchiment de l’argent du crime organisé
Plusieurs notes des douanes alertent sur la place occupée par des acteurs du Centre international de commerce de gros France-Asie dans des circuits de blanchiment utilisés par des réseaux criminels, de la Corse à l’Italie en passant par l’Espagne et la Hongrie.
7 février 2023
Gemalto est visé par une vaste enquête pour corruption en Afrique
Le géant français des cartes à puce et des documents d’identité, racheté en 2019 par Thales, fait l’objet d’une enquête judiciaire pour « corruption » et « association de malfaiteurs » au sujet d’une dizaine de contrats gouvernementaux dans six pays africains.
6 février 2023
Soupçons d’ingérence étrangère : l’ombre du Bahreïn sur la dénonciation de corruption du Qatar en France
Le nom de ce petit royaume n’apparaît nulle part mais, selon Libération, c’est depuis sa capitale Manama qu’aurait été télécommandée l’offensive judiciaire et médiatique contre le Qatar en France, via un député de Vendée et le journaliste Rachid M’Barki sur BFM TV.
3 février 2023
Patrick Balkany auditionné pour une nouvelle enquête sur sa gestion de la ville de Levallois-Perret
Patrick Balkany a été auditionné jeudi dans le cadre d'une nouvelle enquête sur sa gestion municipale à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Cette nouvelle enquête, ouverte en 2016 pour recel de détournement de fonds publics puis pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, porte sur la situation d'un conseiller de l'ancien édile. Ce dernier, Renaud Guillot-Corail, est décédé en 2020. Il fut employé de la commune de Levallois en tant que directeur du développement économique jusqu'en octobre 2012, avant de prendre sa retraite. Après sa retraite, il a continué à toucher une rémunération.
18 janvier 2023
Dans l’Eure, le soupçon de prise illégale d'intérêts plane sur Hervé Morin
À la suite de deux signalements, le parquet d’Évreux a récemment ouvert une information judiciaire sur d’éventuelles infractions financières commises dans le cadre de la gestion de l’association Foyer du Grand Lieu. Hervé Morin, président de la région Normandie et ancien maire d’Épaignes, commune de résidence de la structure, pourrait être inquiété.
18 janvier 2023
Perquisition dans l'une des principales caisses de retraite des professions libérales
L'une des principales caisses de retraite des professions libérales est dans le collimateur de la justice, soupçonnée de diverses malversations au préjudice de ses pensionnés. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Cipav pour «escroquerie en bande organisée, concussion, faux et usage de faux».
17 janvier 2023
Perquisitions au conseil départemental des Yvelines dans une enquête visant notamment Pierre Bédier
Les policiers ont mené des perquisitions dans le cadre d’une enquête ouverte en juin 2022 sur le versement d’une subvention pour une maison médicale à Mantes-la-Jolie, projet porté par un proche de l’élu.
13 janvier 2023
La mairie de La-Seyne-sur-Mer et le domicile de la maire perquisitionnés
L’hôtel de ville de La-Seyne-sur-Mer dans le Var, et le domicile du maire, ont des perquisitions ce jeudi 12 janvier. Les enquêteurs y sont venus pour des vérifications sur les conditions dans lesquelles la maire a obtenu un permis de construire.
9 janvier 2023
GHM : Bernard Bensaid, président du groupe Avec, placé en garde à vue
Le parquet de Grenoble annonce, par voie de communiqué, que Bernard Bensaid, président directeur général du groupe Avec (anciennement Doctegestio), société repreneuse et gestionnaire de la Clinique mutualiste de Grenoble (GHM), a été interpellé et placé en garde à vue lundi 9 janvier 2023 au matin.
6 janvier 2023
À Perpignan, les fonctionnaires du département se servent à la cantine
Pour nourrir près de 250 mineurs non accompagnés dont il a la charge, le département des Pyrénées-Orientales est en contrat depuis 2017 avec deux prestataires de restauration. Blast révèle que les propriétaires de ces deux enseignes sont… fonctionnaire du département pour l’un et nièce d’une autre fonctionnaire du département pour l’autre. Informé, le département a effectué deux signalements auprès du procureur de la République, qui a ouvert une enquête préliminaire pour des soupçons de conflits d'intérêts. Conséquences immédiates : les deux marchés publics et les deux agents concernés ont été suspendus.
6 janvier 2023
La HATVP enquête sur le transfert de Chris Dercon à la Fondation Cartier
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'est saisie du cas de Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais. Son départ vers la Fondation Cartier, prévu le 19 décembre, a été reporté sine die le temps de l'enquête.
2 janvier 2023
Corruption au Parlement européen : une procédure lancée pour lever l’immunité de deux députés
Le juge d’instruction Michel Claise a déposé une demande de levée d’immunité parlementaire qui vise deux députés européens, le socialiste italien Andrea Cozzolino et le socialiste belge d’origine italienne, Marc Tarabella – depuis suspendu de son parti à titre conservatoire. Tous deux sont proches de Pier-Antonio Panzeri, l’ancien eurodéputé socialiste italien (2004-2019) au cœur de cette affaire qui a sonné le Parlement européen. L’institution devrait entamer l’examen de cette demande lors de sa prochaine séance plénière, qui débute le 16 janvier à Strasbourg.
14 décembre 2022
« Pandora Papers » : Dominique Strauss-Kahn dans le viseur de la justice française
Le PNF a ouvert en mars une enquête préliminaire visant les activités de conseil de Dominique Strauss-Kahn exercées depuis le Maroc. La procédure, qui a été confiée au service d’enquêtes judiciaires des finances, la police fiscale de Bercy, porte sur des soupçons de « blanchiment de fraude fiscale aggravée ». L’ancien ministre de l’économie a été entendu avant l’été, dans le cadre d’une garde à vue, afin qu’il s’explique sur la réalité de son statut de résident fiscal marocain.
13 décembre 2022
Campagnes de Macron : McKinsey et Renaissance perquisitionnés
Des perquisitions ont été menées mardi 13 décembre aux sièges parisiens de McKinsey et du parti Renaissance. Ces perquisitions ont été conduites par les juges d’instruction dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L’une d’elles porte sur l’intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d’Emmanuel Macron, et l’autre sur le recours plus général de l’Etat à ces cabinets de conseil, selon des sources proches du dossier.
13 décembre 2022
Une enquête pour détournement de fonds publics vise les écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le parquet de Lyon a annoncé l’ouverture d’une enquête visant le groupe écologiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour détournement de fonds publics. EELV dénonce « un contre-feu » lancé par Laurent Wauquiez après le scandale du « dîner des sommets ». En octobre, la Région avait saisi le parquet après un rapport de la direction générale des services sur les dépenses du groupe écologiste présidé par Fabienne Grébert. La Région pointait du doigt le recours à un centre de formation dont le conseiller régional écologiste Olivier Longeon est salarié, pour des prestations estimées « à hauteur de plus de 145 000 euros ». La région s’interrogeait en outre sur la « réalité » d’une formation suivie par Fabienne Grébert, qui, selon ses informations, participait à une cérémonie en Haute-Savoie à la date mentionnée.