13 décembre 2023
Deux dirigeants de Goldmarket soupçonnés de blanchiment de fraude fiscale pour 16 millions d'euros
Goldmarket, qui compte une dizaine d'agences en France, achète de l'or aux particuliers pour la faire fondre, en Allemagne notamment. Selon une source policière, les agences françaises de l'enseigne achetaient de l'or aux particuliers, mais c'est une autre entreprise, basée en Belgique et dirigée par le frère du dirigeant de Goldmarket, qui versait finalement la somme promise aux clients.
75 - Paris
- 17 septembre 2024Ingérences du Qatar : le rôle de l’avocat William Bourdon en question
- 16 septembre 2024CJIP Sotec : 520 000 € d’amende d’intérêt public pour complicité de corruption active d’agents publics étrangers
- 15 septembre 2024Procès des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen face au barrage de l’inéligibilité
Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF)
- 16 septembre 2024CJIP Sotec : 520 000 € d’amende d’intérêt public pour complicité de corruption active d’agents publics étrangers
- 9 septembre 2024Assistants fictifs du Rassemblement national : les faux documents de Jordan Bardella
- 24 juin 2024Un agent des finances publiques écroué pour escroquerie à la TVA