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Sauf mention explicite d’une condamnation non susceptible d’appel, toutes les personnes mentionnées dans l'observatoire sont présumées innocentes. En savoir plus
Observatoire Anticor
Revue de presse citoyenne
Parquet National Financier (PNF)
Soupçons de corruption d’un député français : les indices autour du Qatar comme commanditaire se multiplient
Le politologue Nabil Ennasri, mis en examen dans une affaire d’ingérence étrangère présumée, est soupçonné d’avoir corrompu l’ancien député français Hubert Julien-Laferrière. D’après les derniers éléments de l’enquête, une commission qatarie pourrait l’avoir rémunéré.
Une ex-élue locale dans le viseur de la justice pour ses liens avec Huawei
Lilla Merabet, ancienne vice-présidente de la région Grand Est, est soupçonnée d’avoir perçu de l’argent du groupe chinois, via sa société de conseil, alors que Huawei doit ouvrir une usine dans la région d’ici à 2026. Une enquête préliminaire pour atteinte à la probité est menée par le Parquet national financier.
Blanchiment de fraude fiscale : les poursuites abandonnées contre les Mulliez après des années d’enquête
L'enquête a duré plus de dix ans mais elle n'a pas permis de caractériser les soupçons qui pesaient sur les sociétés du groupe Mulliez (Auchan, Leroy Merlin ou Décathlon) et leurs dirigeants. Dans l'entourage des Mulliez, le soulagement est de mise. La partie civile a fait appel.
Comment la justice négociée est devenue prisée des cols blancs
Ces procédures sont devenues un outil incontournable de la réponse pénale à la corruption et à la fraude fiscale. Le dispositif reste très discuté : est-ce un instrument au service de l’efficacité judiciaire ou l’illustration d’une justice à deux vitesses ?
Dix ans de lutte contre la délinquance financière : le bilan du parquet national financier (PNF)
Le parquet national financier (PNF) célèbre en octobre 2024 une décennie d'engagement dans la lutte contre la délinquance économique et financière en France. Créé en réponse à des scandales de corruption et à la nécessité d'une transparence accrue, le PNF s'est imposé comme un acteur clé du paysage judiciaire français.
Procès de trois anciens dirigeants de la Semsamar : lourdes sanctions requises et délibéré attendu mi-décembre
Ce jeudi a été consacré aux réquisitions et plaidoiries, à Paris, dans le procès Semsama. Après 6 jours d'audience, le Parquet National Financier a requis des peines de prison avec sursis et de lourdes sanctions à l'encontre de Jean-Paul Fisher et Marie-Paule Belenus Romana. Louis Constant Fleming, lui, pourrait bénéficier de la relaxe. Compte rendu d’audience.
Le curieux montage de Lactalis pour encaisser en Belgique des redevances sur sa marque Président
Jusqu'en 2022, les royalties demandées par Lactalis à sa filiale égyptienne pour l'utilisation de sa marque phare ont été perçues par la holding belge du géant laitier. Visé par une enquête du PNF, le groupe dément toute stratégie d'optimisation fiscale généralisée à l'ensemble de ses filiales étrangères.
Marché du Sedif : le PNF clôt l’enquête pour favoritisme, mais transmet le volet « cyber »
Le Parquet national financier a classé, en août, la procédure ouverte pour favoritisme concernant l'attribution du marché de l'eau par le Syndicat des eaux d'Île-de-France à Veolia. La justice va toutefois poursuivre ses investigations sur l'accès frauduleux à des fichiers ultraconfidentiels.
L’enquête préliminaire visant Eric Ciotti et son ex-épouse Caroline Magne pour cumuls d’emplois, classée par le Parquet national financier
L'enquête préliminaire du Parquet national financier visant Eric Ciotti et son ex-compagne vient d'être classée, ce lundi 30 octobre. Caroline Magne était soupçonnée de cumuls indus d'emplois publics. Selon une enquête publiée par le Canard enchaîné en 2022, cette dernière occupait plusieurs postes à la fois pendant une dizaine d'années.