Tracfin

Le gouvernement débride Tracfin

Le service de renseignement financier cherche à obtenir un pouvoir d’autosaisine, qui lui permettra de traiter les informations provenant de simples citoyens. Pendant l’examen de la PPL narcotrafic, le Sénat a adopté un amendement du gouvernement en ce sens, qui…

Une ex-élue locale dans le viseur de la justice pour ses liens avec Huawei

Lilla Merabet, ancienne vice-présidente de la région Grand Est, est soupçonnée d’avoir perçu de l’argent du groupe chinois, via sa société de conseil, alors que Huawei doit ouvrir une usine dans la région d’ici à 2026. Une enquête préliminaire pour atteinte à la probité est menée par le Parquet national financier.

Petits arrangements, soupçons de détournement : les bonnes affaires de la «GUD connexion» avec le FN aux régionales de 2015

De nouveaux éléments nourrissent les soupçons visant des prestataires du Front national lors de la campagne des régionales 2015 du FN. La justice enquête sur des détournements de fonds au préjudice de l’Etat.

CJIP Sotec : 520 000 € d’amende d’intérêt public pour complicité de corruption active d’agents publics étrangers

Le 8 juillet 2024, le parquet de Paris et la société de droit gabonais Sotec ont conclu une Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Aux termes de cette convention, validée deux jours plus tard par le président du Tribunal judiciaire de Paris, la société a accepté de payer une amende publique de 520 000 € en raison de faits de complicité de corruption active d’agents publics étrangers.