12 août 2022
Pandora Papers : la justice française enquête sur l’ex-premier ministre tchèque Andrej Babis
L’apparition du premier ministre tchèque Andrej Babis dans les Pandora Papers – une enquête collaborative sur l’industrie offshore menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) – avait déjà contribué à lui faire perdre les élections législatives, et son poste, en octobre 2021. Mais le milliardaire tchèque, chef du gouvernement de 2017 à 2021, pourrait également avoir des ennuis sur le terrain judiciaire en France. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, selon les informations du Monde. La procédure, ouverte en février 2022 et confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, porte sur les conditions d’acquisition par M. Babis de biens immobiliers à Mougins (Alpes-Maritimes), par le biais d’une cascade de sociétés offshore.
06 - Alpes-Maritimes
- 13 septembre 2024Accusé de prise illégale d’intérêts, l'ancien maire de Valbonne blanchi par la justice
- 19 juillet 2024Un ancien président du tribunal de commerce de Nice mis en examen pour prise illégale d’intérêt
- 13 juillet 2024Le Parquet national financier enquête sur un compte à l'étranger appartenant à Charles Ange Ginésy
Parquet National Financier (PNF)
- 16 septembre 2024CJIP Sotec : 520 000 € d’amende d’intérêt public pour complicité de corruption active d’agents publics étrangers
- 9 septembre 2024Appels d’offres suspects : huit hauts gradés des « opex » français jugés pour favoritisme
- 5 septembre 2024L’ultime manœuvre de Nicolas Sarkozy pour repousser le procès libyen a échoué
Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF)
- 16 septembre 2024CJIP Sotec : 520 000 € d’amende d’intérêt public pour complicité de corruption active d’agents publics étrangers
- 9 septembre 2024Assistants fictifs du Rassemblement national : les faux documents de Jordan Bardella
- 24 juin 2024Un agent des finances publiques écroué pour escroquerie à la TVA
Enquête
- 13 septembre 2024En pleine campagne pour la présidence de la FFR : le maire de Gruissan, Didier Codorniou, visé par une enquête
- 12 septembre 2024Compiègne : la justice ouvre une enquête contre une élue soupçonnée de prise illégale d’intérêts
- 10 septembre 2024Perquisition à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire : une enquête ouverte pour favoritisme