Après l’ouverture d’une enquête préliminaire en février 2022 contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) vient de confier le dossier à un juge d’instruction parisien du pôle criminalité financière et cybercriminalité.
L’enquête pour « blanchiment aggravé » visant Binance confiée à un juge d’instruction
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- 06 - Alpes-Maritimes / 13 - Bouches-du-Rhône / 69 - Rhône / 75 - Paris / Agnès Marion / Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) / Emmy Font / Identité Libertés / Institut des sciences sociales économiques et politiques (ISSEP) / Marion Maréchal / Philippe Vardon / Pierre-Edouard Stérin / Rassemblement National (RN) ex Front National (FN) / Stéphane Ravier / Thierry Mariani / Tracfin