La revue de presse > Banque / Finance / Capital-risque
18 septembre 2024
Blanchiment de fraude fiscale: amende de 6 millions d'euros pour la Danske Bank en France
La première banque du Danemark a vu sa réputation entachée à partir de 2018 par un gigantesque scandale de blanchiment au travers de sa succursale estonienne, la Sampo Bank, absorbée en 2007.
5 juillet 2024
Avant les législatives, les banques à l’offensive auprès de Bercy pour tenter de légaliser le « CumCum »
Le lobbying bancaire ne souffre ni répit ni trêve. Au contraire, anticipant un changement de gouvernement, les banques ont fait le siège de Bercy, ces dernières semaines, dans l’affaire dite du « CumCum » (du latin cum, « avec », sous-entendu « gagnant-gagnant », avec dividende). Leur objectif : obtenir de l’administration, avant le dimanche 7 juillet, le texte le plus favorable possible, pour pouvoir continuer à pratiquer ces activités controversées d’arbitrage de dividendes, dans un cadre réglementaire négocié, sans risquer d’être poursuivies.
6 juin 2024
Richard Ferrand, un si discret consultant du Crédit mutuel
Qu’est devenu l’ancien président de l’Assemblée nationale ? Depuis deux ans, il est consultant auprès de la présidence du groupe mutualiste pour près de 145 000 € d’honoraires, et alors qu’il est également administrateur du nouveau fonds sociétal de la banque. Un contrat qui suscite des réserves au cœur même de la direction.
14 mai 2024
Argent liquide et soupçons de corruption : un géant belge du BTP et la Société générale empêtrés au Tchad
Les justices française et belge ont été saisies d’une affaire présumée de corruption et d’abus de biens sociaux visant des cadres français d’un groupe de BTP belge, en lien avec la construction d’un palace au Tchad. L’entreprise a retiré des millions d’euros en liquide sur son compte à la Société générale.
4 avril 2024
Ciblé par le PNF, le financier Dominique Romano ne quitte plus Israël
Deux mois après avoir été entendu par le Parquet national financier, qui enquête sur les profits générés par ses délits d'initiés à la Bourse de New York, l'homme d'affaires Dominique Romano s'est relocalisé en Israël, où il est resté.
8 janvier 2024
L’ex-dircab d’Agnès Pannier-Runacher rebondit dans le fonds Cathay Capital
François Rosenfeld revient comme associé dans la société d’investissement franco-chinoise. Il l’avait quittée en 2020 pour le ministère de l’Industrie.
19 novembre 2023
UBS : culpabilité définitive du géant bancaire suisse pour fraude fiscale et démarchage illégal
La Cour de cassation a définitivement confirmé la culpabilité de la première banque helvétique dans l'affaire de blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal. Mais la Cour a dans le même temps annulé sa condamnation à 1,8 milliard d'euros d'amende et d'indemnisation de l'État et ordonné un troisième procès portant uniquement sur les sanctions.
17 décembre 2022
François de Rugy rejoint Alantra
L'ex-ministre de l'écologie est nommé senior advisor de la banque d’affaires Alantra, spécialisée dans les entreprises de taille intermédiaire et les start-up.
3 novembre 2022
Nicolas Namias est nommé président du groupe bancaire BPCE
Sorti de l’ENA en 2004, il passe quatre ans à la direction générale du trésor (DGT), avant de rejoindre une première fois BPCE en 2008 au service "pilotage des activités d’assurance et de banque commerciale". De 2012 à 2014, il repart dans le public en tant que conseiller technique au financement de l’économie de Jean-Marc Ayrault, alors que la loi de séparation des activités bancaires est préparée puis votée. Puis il est promu au comité exécutif de Natixis en tant que responsable de la stratégie. Il monte les échelons à grande vitesse jusqu’à prendre la tête de l'entreprise en août 2020. En novembre 2022, il est nommé président du directoire de BPCE.
24 octobre 2022
Fraude fiscale : Crédit suisse achète sa tranquillité pour 238 millions d’euros
Grâce à une justice négociée, la deuxième banque suisse, poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage illégal, se voit infliger une amende huit fois inférieure à celle d’UBS, accusée des mêmes fautes. Une décision qui minimise la criminalité en col blanc. Avec le temps, toutes les craintes exprimées lors de l’instauration de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), introduite dans le cadre de la loi Sapin 2, se révèlent fondées. Inspirée de la procédure américaine (« deferred prosecution agreement »), cette procédure permet aux personnes morales mises en cause pour certaines infractions de signer des transactions avec le Parquet national financier sans reconnaître la moindre culpabilité.
1 septembre 2022
Joachim Bokobza rejoint BNP Paribas
Passé par l'École nationale supérieure des mines de Paris et par Polytechnique, il commence sa carrière au Trésor, au bureau des Affaires aéronautiques, militaires et navales, avant de prendre la tête du cabinet de Franck Riester au Quai d'Orsay, lorsque celui-ci est nommé Ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité. En septembre 2022 il part dans le privé en rejoignant la banque BNP Paribas.
21 juillet 2022
Philippe Englebert rejoing Lazard
Formé à l’ESCP, Polytechnique et Sciences Po Paris, il débute sa carrière chez Goldman Sachs en tant qu’associate investment banking en 2015. En 2017, il intègre la direction générale du Trésor en tant qu’adjoint au chef de bureau financement et développement des entreprises. En 2019, il devient conseiller entreprises et technologie au ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance puis, en 2020, conseiller entreprises, services financiers, attractivité et export auprès du président de la République. En 2022 il est nommé gérant au sein de la banque Lazard. Il y prendra en charge les questions technologiques, les levées de fonds et introductions en Bourse pour les entrepreneurs et les start-up.
14 juillet 2022
Jean-François Etienne des Rosaies, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, mis en examen pour trafic d’influence dans l’affaire Delubac
Déjà mis en cause dans l’affaire du « Kazakhgate », en mars 2015, M. Etienne des Rosaies a été mis en examen le 12 mai 2022 pour trafic d’influence et recel d’abus de confiance dans une tout autre affaire. Cette fois, il n’est pas question de soupçons de corruption internationale et de rétrocommissions en marge d’un contrat d’armement, mais d’un lobbying intense opéré depuis l’Elysée au profit de Delubac – l’une des dernières banques familiales françaises, dont le siège social est en Ardèche. La justice soupçonne M. Etienne des Rosaies d’avoir « multiplié entre les mois de juillet 2009 et mai 2010 les interventions et sollicitations » au sein de la présidence de la République et auprès de différents ministères « en vue d’obtenir une décision favorable » pour la banque dans le cadre de ses relations avec l’autorité de régulation bancaire. Le litige portait sur le ratio de solvabilité demandé à l’établissement dans un contexte de crise économique et bancaire. Très peu de temps après cet épisode, le haut fonctionnaire a quitté l’Elysée et obtenu un siège au conseil de surveillance de Delubac, où il a perçu plus de 500 000 euros d’émoluments entre 2010 et 2014.
22 juin 2022
Matthieu Heurtel rejoint Morgan Stanley
Fondateur du service Dossierfacile, qui propose aux propriétaires de biens immobiliers de repérer pour eux les faux justificatifs dans les dossiers de location, il est nommé conseiller auprès de Cédric O, quand celui-ci est secrétaire d’Etat chargé du Numérique. Il part en septembre 2021 pour rejoindre la banque Morgan Stanley, avant de cofonder l'école Albert School, une école de commerce « data-centric ».
21 juin 2022
Dorothée Rouzet rejoint Citigroup
Ancienne conseillère du ministre de l’économie Bruno Le Maire, Dorothé Rouzet rejoint en juin 2022 la banque américaine Citigroup. Dans sa filiale française, Dorothée Rouzet prendra la fonction de Cheffe économiste. Elle travaillait auparavant à l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Ce pantouflage a été validé avec réserves par la HATVP.
20 juin 2022
Florence Priouret crée sa société de conseil
Formée à l'université Lyon 2, elle commence sa carrière dans la société d'audit et de conseil Mazars, où elle fait du commissariat aux comptes dans le secteur bancaire et du conseil aux entreprises. Elle rejoint ensuite l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) comme membre du comité de direction et de la division Émetteurs, en charge du contrôle de l'information délivrée par les sociétés cotées. En mai 2022 elle fonde sa société de conseil, Priouret Consulting.
20 juin 2022
Louis Charpentier rejoint Coinhouse
Formé à l'université l'École supérieure d'ingénieurs Léonard-de-Vinci, il est Analyste Blockchain à la Banque de France, puis Analyste technologies de registres distribués (distributed ledger) à l'Autorité Monétaire de Singapour, puis consultant chez EY. Il rejoint l'AMF en 2018 comme expert en nouvelles technologies et innovation, et travaille sur la régulation des fintechs. En 2022 il part chez Coinhouse, la première plateforme de cryptoactifs française enregistrée en tant que PSAN (Prestataire de Services en Actifs Numériques) auprès de l'AMF, en tant qu'Analyste DeFi & Produits Crypto Financier.
17 juin 2022
Julie Ansidei rejoint Blackrock
Elle commence sa carrière comme professeure à l'université Paris Dauphine. Elle est ensuite consultante chez Deloitte, puis directrice des affaires européennes et internationales chez AMAFI (lobbying du secteur boursier) avant de rejoindre l'AMF en 2010 en tant que directrice adjoint de la stratégie risques et recherche. De 2014 à 2016 elle travaille comme conseillère senior pour la régulation et les affaires internationales chez ANBIMA, l’association des marchés de capitaux brésilienne, avant de revenir à l'AMF en 2016 comme directrice de la stratégie, puis secrétaire du comité exécutif et responsable de l’unité Stratégie et finance durable à partir de 2018. En avril 2022 elle rejoint la société de gestion d'actifs Blackrock.
19 mai 2022
Stéphane Richard rejoint Perella Weinberg
D’abord inspecteur des finances, puis au Ministère de l’Industrie, il est embauché en 1992 par Messier à la Compagnie Générale des Eaux puis chez Nexity où il fait fortune grâce à une opération de LBO, et Veolia. En 2007 il revient au Ministère de l’Economie et des Finances comme chef de cabinet (Borloo puis Lagarde). En 2009 il rejoint France Telecom dont il devient PDG en 2011. En 2021 il est condamné en appel à un an de prison avec sursis et 50.000€ d’amende dans l’affaire Tapie. En 2022, il rejoint la banque d’affaires Perella Weinberg.
11 mars 2022
Gauthier Lherbier rejoint BNP Paribas
Diplômé de Télécom ParisTech et des Mines de Paris, il a travaillé chez Thalès et BNP Paribas avant de rejoindre la DIRECCTE de Champagne Ardenne. Il rejoint ensuite la Direction générale du Trésor en tant que rapporteur puis secrétaire général du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle. En 2018, il devient conseiller dans le cabinet de Sébastien Lecornu. En mars 2022 il rejoint la division “energy, resources & infrastructures”, dans l’équipe Real Asset de BNP Paribas CIB. Cette division est chargée du financement d’actifs réels dans le domaine des énergies, ressources et infrastructures.
20 janvier 2022
François Baroin, ex-ministre de l'économie, rejoint la banque Barclays
Depuis son départ du Ministère de l’économie, François Baroin était à la fois maire de Troyes, président de l’agglomération, président de l’Association des maires de France (AMF), mais aussi avocat à Paris, membre du conseil d’administration de Sea-Invest Corporation, un opérateur de terminaux portuaires, et conseiller de la banque Barclays. En janvier 2022, il a annoncé prendre la tête de la filiale française de cette dernière.