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Nom de code « Email Diamant » : le procès pour blanchiment international du clan criminel corse du Petit Bar s’ouvre à Marseille
Montres et voitures de luxe, investissements immobiliers à Courchevel… A partir de lundi, le tribunal correctionnel plongera dans les rouages économiques occultes du gang. Parmi les vingt-quatre prévenus : le chef présumé Jacques Santoni et son premier cercle, certaines de leurs femmes, des commerçants chinois d’Aubervilliers et des hommes d’affaires. Le pactole est composé notamment du bénéfice du trafic de drogue.
Alexis Kohler devrait quitter l’Elysée pour rejoindre la Société générale
Le secrétaire général de la présidence de la République depuis 2017 va quitter l’Elysée pour diriger l’activité banque de détail de la Société générale. Ce genre de transfert est soumis au feu vert de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV).
Un haut dirigeant de TotalEnergies de nouveau nommé au Quai d’Orsay
Nouvel aller-retour pour Romaric Roignan. Après neuf ans passés à la compagnie pétrogazière Total – rebaptisée TotalEnergies –, le diplomate a été nommé, le 19 février, au Journal officiel, directeur Afrique et Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères.
Blanchiment de fraude fiscale présumé chez General Electric : perquisitions à la direction financière
Ouverte par le Parquet national financier, l’enquête préliminaire visant la multinationale américaine pour blanchiment de fraude fiscale aggravée a donné lieu à de discrètes opérations menées à l’hiver 2023 puis à l’été 2024. Dix ans tout juste après le rachat, en 2014, de la branche énergie d’Alstom par General Electric.
Les écologistes de Valence soupçonnent le département d’avoir détourné de l’argent public, ils saisissent le procureur
Les écologistes de Valence soupçonnent le département d’avoir détourné de l’argent public. La conseillère régionale Maud Grard et le groupe écologiste du Grand Valence ont saisi le procureur financier jeudi 20 février. Ils évoquent un manque de transparence sur certains frais.
Jean Dartron, président de la Ligue guadeloupéenne de football, pousuivi pour abus de confiance et prise illégale d’intérêts
Le président de la Ligue Guadeloupéenne de Football a été mis en garde à vue, mardi dernier. Jean Dartron a été entendu pour des subventions qu’il aurait octroyées à la LGF en tant que vice-président du Département. Et pour des billets d’avion et de train qu’il aurait pris au nom de ligue pour sa famille et lui.
A Paris, la défense de Carlos Ghosn demande la nullité de son mandat d’arrêt
La cour d’appel de Paris a examiné jeudi plusieurs requêtes de la défense de Carlos Ghosn, qui demande la nullité du mandat d’arrêt le visant pour corruption et trafic d’influence notamment, a appris vendredi l’AFP de sources proches du dossier.
Un enregistrement, une vidéo et un RIB animent le procès des financements libyens
Le tribunal dira ce jeudi s’il fait droit à la demande d’expertise d’un supposé enregistrement entre Sarkozy et Kadhafi qui, même authentifié, « n’apporte strictement rien au fond dossier », selon le PNF. Claude Guéant a quant à lui eu la plus grande peine à justifier l’arrivée de 500 000 euros sur son compte en 2008.
Détournements de fonds à l’université d’Orléans : Hechmi Toumi condamné à 18 mois de prison avec sursis
Le jugement est tombé dans l’affaire des détournements de fonds à l’université d’Orléans entre 2013 et 2018. L’ancien directeur de l’UFR Sciences, Hechmi Toumi, est condamné à 18 mois de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende. L’ancien président de l’Ipros écope lui de six mois avec sursis.