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Turquie

  • Actualité
  • 10 janvier 2025

La chute de Dark Bank, le « banquier » du crime organisé qui aurait aidé à blanchir plus de 1 milliard d’euros

La justice française a mis au jour un vaste réseau international de blanchiment d’argent en cryptomonnaies, selon les informations du « Monde ». La France a demandé l’extradition du principal suspect de ce dossier, arrêté en août aux Etats-Unis.

  • 75 - ParisBelgiqueBinanceCryptomonnaiesDrogueEkaterina ZhdanovaÉmirats arabes unisEspagneHuzefa Hafiz Ismail (Dark Bank)ItalieJuridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO)MonacoOffice central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF)Pays-BasRoyaume-UniTurquie

Sauf mention explicite d'une condamnation non susceptible d'appel, toutes les personnes mentionnées sur ce site sont présumées innocentes.

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