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Sauf mention explicite d’une condamnation non susceptible d’appel, toutes les personnes mentionnées dans l'observatoire sont présumées innocentes. En savoir plus
Observatoire Anticor
Revue de presse citoyenne
Helin
« Dubaï Papers » : le parquet financier envisage des poursuites contre 25 personnes
Le Parquet national financier (PNF) envisage des poursuites dans le dossier des « Dubaï Papers » contre 25 personnes soupçonnées d’avoir mis en place pendant vingt ans un système complexe permettant à des centaines de contribuables de frauder massivement le…
Dubaï Papers : l’inventeur du tissu Stretch jugé pour blanchiment de fraude fiscale
Le styliste avait dissimulé jusqu’à 3 millions d’euros sur des comptes non déclarés à l’étranger. Le fruit d’une pratique commune à la fin du XXᵉ siècle pour les cadres de multinationales.
Dubaï Papers : le Parquet national financier lance un ultimatum aux contribuables français concernés pour se faire connaître auprès de la justice
Le Parquet national financier lance un ultimatum aux contribuables français pour se faire connaître auprès de la justice dans le cadre de l'affaire dite des Dubaï Papers. Les contribuables concernés sont ceux qui ont eu recours aux services de la société Helin, située d'abord en Suisse puis aux Émirats arabes unis, qui est soupçonnée d'être une officine de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Cette société est au cœur des révélations des Dubaï Papers. Le PNF donne aux contribuables concernés, clients de cette société, jusqu'au 30 avril pour se faire connaître.