Sauf mention explicite d’une condamnation non susceptible d’appel, toutes les personnes mentionnées dans l'observatoire sont présumées innocentes. En savoir plus

Groupe d’action financière (GAFI) Financial Action Task Force (FATF)

Monaco a été ajouté à la liste grise de « surveillance renforcée » du GAFi, l’organisme de lutte antiblanchiment

En janvier 2023, la Principauté avait été épinglée par Moneyval, l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe, qui réclamait des « améliorations fondamentales » en matière fiscale et terroriste.