Revue de presse citoyenne
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L’ancien journaliste de BFM-TV, Rachid M’Barki, licencié à l’issue d’une enquête interne, a été mis en examen le 8 décembre des chefs d’« abus de confiance » et de « corruption privée passive ». C’est un nouveau rebondissement dans la vaste enquête menée sur des soupçons d’ingérence étrangère en France, et dans laquelle sont notamment visés un lobbyiste et un spécialiste du Qatar.
La cellule anti-blanchiment Tracfin a transmis, fin 2022, un signalement à la justice concernant des financements du millionnaire Charles Gave à plusieurs candidats d’extrême droite, dont Éric Zemmour.
Anticor a annoncé avoir signalé à la justice des soupçons de prise illégale d'intérêts liés au recrutement d'une ancienne cadre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) par Binance, un mois avant l'enregistrement de la plateforme de cryptomonnaies comme prestataire.
6 millions d’euros sont prévus dans le budget pour restituer à des populations de pays étrangers ces « biens mal acquis ». Mais les discussions diplomatiques s’annoncent délicates
Une enquête a été ouverte sur des suspicions de détournement de fonds après la découverte de plus de 500.000 euros d'opérations potentiellement suspectes. Les suspicions apparaissent au printemps 2023 avec l'arrivée d'un nouveau secrétaire au comité social et économique (CSE), l'instance de représentation du personnel, après des élections professionnelles au sein de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Une plainte déposée contre le bailleur social Paris Habitat, accusé de prise illégale d'intérêts et détournements de fonds publics notamment, est en cours d'analyse. Cette plainte, qui dénonce aussi une association de malfaiteurs et un trafic d'influence passif au sein de l'organisme public, a été reçue le 6 novembre au PNF et déposée par deux syndicalistes, désormais révoqués du Comité social et économique (CSE).
Selon les informations du « Monde », l’ex-directeur de la communication du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen, notamment pour « corruption », dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’automne 2022 contre le lobbyiste Tayeb Benabderrahmane et l’ex-policier devenu salarié du Paris Saint-Germain Malik Nait-Liman.
Le lobby du tabac tourne à plein régime à l’Assemblée et ce jeu d’influence est une activité essentielle. Une trentaine de lobbyistes seraient mobilisés en permanence en France pour un budget minimum de 1,15 million d’euros par an.
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’actrice Isabelle Adjani à deux ans de prison avec sursis et 250 000 euros d’amende pour fraude fiscale aggravée et blanchiment d’argent ce jeudi 14 décembre. Une peine plus sévère que celle demandée par le Parquet national financier (PNF), qui avait requis 18 mois de prison avec sursis et 250 000 euros d’amende, ainsi que deux ans d’inéligibilité, lors de l’audience du 19 octobre. Ce jugement est motivé par la «domiciliation fictive au Portugal» de l’actrice et par le «prêt de 2 millions d’euros requalifié en donation déguisée».